Антикорупционната комисия иска отнемане на имущество за 53 млн. лева

Новини
реклама

Снимка „Вихрогон“

Антикорупционната комисия иска отнемане на имущество, смятано за незаконно придобито, на стойност близо 53 млн. лева. Внесени са искови молби в окръжни съдилища в страната, съобщават от КПКОНПИ, цитирани от Нова ТВ.

На заседанието на 15 юли са приети решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321.52 лв. Две от тях са внесени в Софийския градски съд. Едната е срещу Веселин Денков, на стойност 11 686 736.53 лв., като в исковата претенция са включени и 7 недвижими имота. Денков е обвинен от прокуратурата, че като съучастник и с цел да набави имотна облага, е принудил чрез заплаха Станка Марангозова да поеме имуществено задължение, а друго лице, против волята му – да подпише като поръчител запис на заповед. Втората искова молба е срещу Лазар Карадалиев, срещу когото е повдигнато обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група. След извършена проверка от КПКОНПИ е установено несъответствие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира отнемане в полза на държавата на сумата от 81 000 лв.

На заседанието от 22 юли са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211.44 лв. Пред Окръжния съд в Бургас е предявен иск срещу Алекси Трифонов, участник в организирана престъпна група с Миню Стайков. Прокуратурата е повдигнала обвинение за това, че в периода 2009 – 2018 г. Трифонов е държал акцизни стоки без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лв. На същото заседание Комисията реши да бъдат внесени искови молби в Окръжния съд във Варна, Окръжния съд в Силистра, Окръжния съд в Търговище и Окръжния съд в Разград, срещу различни лица, обвинени в извършването на данъчни престъпления. Пред ОС – Силистра се претендира и отнемане на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, обвинени за участие в организирана престъпна група за получаване на пенсии от трети лица, без правно основание. Искът е в размер на 168 155.92 лв.

На 29 юли Антикорупционната комисия е взела решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лв. В Окръжния съд във Велико Търново е внесен иск на стойност 157 055.50 лв. срещу Васил Паскалев, обвинен в това, че през 2019 г. умишлено е улеснил извършването на телефонна измама. На същото заседание Комисията е взела решение за внасяне на искови молби за отнемане на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е внесен в Софийския градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лв. Цената на иска е формирана от дружествени дялове на „Скалата-04“ ЕООД, „Еста Трейд“ ЕООД, „Съни Естейт“ ЕООД, „Дрийм 2007“ ООД, „Астория Рент“ ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки. Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и дружества е внесен иск в Окръжния съд в Благоевград на стойност 1 087 864.44 лв. Сумата е от дялове във фирмите „Джи Пи Груп-2010“ ЕООД, „Веджитейбълс“ ЕООД, „Фишленд България“ ЕООД, „Био Фрут-2014“ ЕООД, „Ем Комерс“ ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 леки автомобила – „Мерцедес“ CL 65 AMG, , „Мерцедес“ CLS, „Ауди“ А8 Quattro. Срещу Георги Станоев искът е внесен в Софийския градски съд и е на стойност 370 026.64 лв. Претендира се отнемане на дружествени дялове от „Гес 2010“ ЕООД, поземлени имоти, както и пазарната стойност на леки автомобили – „Мини Купър“, „Ленд Роувър Рейндж“, „Порше Кайен GTS“, „Мерцедес“ С 350.

През месец май 2020 г. по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни мерки срещу Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са обвинени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийския градски съд, Окръжния съд в Бургас и Окръжния съд в Благоевград, по искане на Комисията.

В Софийския градски съд е внесен и иск срещу Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2013 г. е получил пари и е извършил финансови операции, за които парични средства е предполагал, че са придобити от тежко умишлено престъпление, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Цветан Василев. В иска на КПКОНПИ пред съда се претендира стойността на автомобил „Тойота Ленд Крузър“, апартамент в София, масивна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.

Срещу Борис Аврамов е внесен иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в Окръжен съд – Бургас, на стойност 3 223 999.96 лв. Аврамов е обвинен от прокуратурата за това, че в периода януари 2016 г. – юли 2018 г., е ръководел организирана престъпна група за изнудване.

Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Атанас Василев. Той е обвинен за това, че в периода 2008 – 2017 г. е участвал в организирана престъпна група, като чрез документи с невярно съдържание е получил движимо имущество, придобито от фондове на Европейския съюз. Искът срещу Василев е в размер на 478 749.40 лв.

На заседание от 17.08.2020 г. КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920. 67 лв. В Софийския градски съд е внесен иск срещу Константин Ненов, обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД, през 2012 г. е преобразувал имущество (акции) чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков. Искът е в размер на 3 145 330.18 лв.

В Окръжния съд в Бургас е внесен иск срещу Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лв. Щуров е обвинен в това, че през 2015 г. е укривал специални технически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни инструменти.

На заседание на 21.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лв. В Окръжния съд във Видин е внесен иск срещу Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398.84 лв. В периода 2017-2018 г. тя е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери и за опериране със средства, придобити от престъпна дейност.

Искова молба в Софийския градски съд е внесена срещу Любомир Иванов, обвинен за участие в организирана престъпна група с Евлоги Станоев през 2018 г. за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол и за финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност. Стойността на иска е 624 680.05 лв.

Срещу Радослав Николов е внесен иск в Окръжния съд в Бургас, в размер на 203 161.33 лв. Николов е обвинен от прокуратурата като участник в организирана престъпна група, ръководена от Димитър Желязков.

На 31.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лв. В Софийския градски съд е внесен иск срещу Петър Петров, на стойност 4 756 740.78 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2008 – 2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.

реклама
loading...
Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
27% с просрочени сметки, трудът у нас само 6 евро на час

реклама Снимка Вихрогон Българите са сред жителите на ЕС, които имат най-големи проблеми при плащането на битови сметки – за ток, вода и парно. 27,6% от хората в страната имат просрочени задължения за комунални услуги, като по този показател сме на второ място в ЕС, показват данни на Евростат, предаде …

Новини
Климатолог: На море ще може да се ходи и през октомври

реклама Снимка pixabay Поне до края на седмицата времето ще се задържи топло, с почти летни температури. Морската вода е с приятна температура – 23-24 градуса и всичко това предполага едно удължаване на лятото. Всеки, който желае да отиде на море и през октомври – ще може да го направи, …

Новини
Честит рожден ден на Милко Калайджиев

реклама Кадър видео ютуб Милко Калайджиев е роден на 23 септември 1951 г. в Свиленград. Известни негови песни са „Къде си, батко?“, „Хей, малката!“ и „GSM“. Изнасял е много концерти в Турция, Македония, Израел, Канада, Албания, Холандия, Кипър, Гърция. Издаван е от „Пайнер мюзик“. През 2004 г. участва в телевизионното …