Търговци и НПО-та ще трябва да декларират собственост

Новини

www.expert.bg

Собственици на над 400 000 фирми и още хиляди неправителствени организации (НПО) ще трябва да подадат декларации, за да удостоверят собствеността си пред Търговския регистър. Това трябва да се случи до края на месец май тази година.

Целта на тази идея е, че по този начин ще се противодейства на прането на пари. Освободени от задължението няма – дори едноличните търговци и собствениците на еднолични ООД, при които собствениците са очевидни, информира в. „Сега“. До 31.05.19 г. собствениците трябва да заявят собствеността си пред Търговския регистър с нотариално заверена декларация. Това ще утежни бюджета на търговците и НПО-тата, тъй като услугата при нотариус се заплаща. При подаването на декларацията се заплаща и държавната такса. А ако се наложи адвокат да подава документа, вероятно и там ще се изисква плащане.

Търговците, които решат, че няма да подадат задължителната декларация за установяване на реалните собственици на фирмата или сдружението, могат да бъдат глобени със сума от 1 000 лева до 10 000 лева. За дружества като банки, застрахователи и лизингови предприятия санкцията е от 2 000 лева до 20 000 лева. Според правилата, ако собствениците не подадат конкретната декларация, ще бъдат глобявани всеки месец, докато не направят вписването, като санкциите ще се налагат от ДАНС.

Влезлите в сила наказателни постановления на организациите, чиито имена на собственици не са декларирани, ще бъдат публикувани своевременно на сайта на ДАНС. Там ще бъдат оповестявани още данни на нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида и размера на наложената глоба. Все още не е ясно как ДАНС реално ще проверява декларациите и как ще се проверява кой е действителният собственик на всяка фирма и сдружение. Под въпрос остава и това, как ще се докажат подставените лица, които се водят собственици във фирми на хора от високите етажи на властта или издирвани престъпници.

Прелюбопитно е и колко от офшорните фирми, за които декларирането също е задължително, ще спазят изискването. Към момента на сайта на ДАНС са публикувани новият закон и правилникът към него. Агенцията по вписванията пък обяви кои образци на документи трябва да се попълват, като се посочва, че заявяването има декларативен характер. Затова търговците и фондациите сами трябва да преценят дали да подадат декларация за действителните си собственици.

Декларирането на действителните собственици трябваше да стартира още на 01.10.18 г., но задължението бе отложено, тъй като декларациите, с които ще става, са част от новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чието приемане правителството забави.

Информацията за действителните собственици няма да е публична. В декларациите следва да се вписват идентификационните данни за действителните собственици – физически лица, а именно: имената, гражданството, ЕГН, държава на пребиваване, ако е различна от България, и други. Трябва да се посочват и данни за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата, фирмите, юридическите лица с нестопанска цел.

loading...
Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
Патриотите поставиха ултиматум на ГЕРБ: Или сте с нас, или сте с ДПС

Малкият коалиционен партньор „Обединените патриоти“ обяви, че няма да участва в управление, което включва ДПС във властта на всякакви позиции, пише „Дневник“. Поводът – изборът на членове на Комисията за регулиране на съобщенията, при който според патриотите имало задкулисна договорка да бъде избран не техният кандидат Пеньо Пенев, а този …

Новини
След bTV и Теленор Петр Келнер купува закъсала турска фирма за камиони

Πeтp Keлнep пpoдължaвa дa зacилвa пpиcъcтвиeтo cи в peгиoнa, ĸaĸтo и дa дивepcифициpa cвoитe инвecтиции. Heгoвaтa инвecтициoннa гpyпa РРF, чpeз дъщepнaтa cи ĸoмпaния Ѕkоdа Тrаnѕроrtаtіоn, зaeднo c тypcĸият ĸoнглoмepaт Насі Оmеr Ѕаbаnсі Ноldіng, щe пpидoбият тypcĸия пpoизвoдитeл нa aвтoбycи и ĸaмиoни Теmѕа Ulаѕіm Аrасlаrі Ѕаnауі Vе Тісаrеt. Тоава съобщи money.bg. Двeтe …

Новини
59 стотинки за закуска на дете в училище са достатъчни, заяви просветният министър

За закуските в училище е важно какви договори са сключени. Те трябва да отговарят на наредбите, на така наречените рецептурници, коментира за сутрешния блок по bTV министърът на образованието Крисимир Вълчев. „Вторият въпрос е с изпълнението. Имаме сигнали, че някои от нещата, които се доставят не се пресни. Третият проблем …