Търговци и НПО-та ще трябва да декларират собственост

Новини

www.expert.bg

Собственици на над 400 000 фирми и още хиляди неправителствени организации (НПО) ще трябва да подадат декларации, за да удостоверят собствеността си пред Търговския регистър. Това трябва да се случи до края на месец май тази година.

Целта на тази идея е, че по този начин ще се противодейства на прането на пари. Освободени от задължението няма – дори едноличните търговци и собствениците на еднолични ООД, при които собствениците са очевидни, информира в. „Сега“. До 31.05.19 г. собствениците трябва да заявят собствеността си пред Търговския регистър с нотариално заверена декларация. Това ще утежни бюджета на търговците и НПО-тата, тъй като услугата при нотариус се заплаща. При подаването на декларацията се заплаща и държавната такса. А ако се наложи адвокат да подава документа, вероятно и там ще се изисква плащане.

Търговците, които решат, че няма да подадат задължителната декларация за установяване на реалните собственици на фирмата или сдружението, могат да бъдат глобени със сума от 1 000 лева до 10 000 лева. За дружества като банки, застрахователи и лизингови предприятия санкцията е от 2 000 лева до 20 000 лева. Според правилата, ако собствениците не подадат конкретната декларация, ще бъдат глобявани всеки месец, докато не направят вписването, като санкциите ще се налагат от ДАНС.

Влезлите в сила наказателни постановления на организациите, чиито имена на собственици не са декларирани, ще бъдат публикувани своевременно на сайта на ДАНС. Там ще бъдат оповестявани още данни на нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида и размера на наложената глоба. Все още не е ясно как ДАНС реално ще проверява декларациите и как ще се проверява кой е действителният собственик на всяка фирма и сдружение. Под въпрос остава и това, как ще се докажат подставените лица, които се водят собственици във фирми на хора от високите етажи на властта или издирвани престъпници.

Прелюбопитно е и колко от офшорните фирми, за които декларирането също е задължително, ще спазят изискването. Към момента на сайта на ДАНС са публикувани новият закон и правилникът към него. Агенцията по вписванията пък обяви кои образци на документи трябва да се попълват, като се посочва, че заявяването има декларативен характер. Затова търговците и фондациите сами трябва да преценят дали да подадат декларация за действителните си собственици.

Декларирането на действителните собственици трябваше да стартира още на 01.10.18 г., но задължението бе отложено, тъй като декларациите, с които ще става, са част от новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чието приемане правителството забави.

Информацията за действителните собственици няма да е публична. В декларациите следва да се вписват идентификационните данни за действителните собственици – физически лица, а именно: имената, гражданството, ЕГН, държава на пребиваване, ако е различна от България, и други. Трябва да се посочват и данни за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата, фирмите, юридическите лица с нестопанска цел.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
Как отслабват японките? Ето един уникален метод (и не изисква много време и усилия)

В Япония има затлъстели хора, като по цял свят. Например състезателите по сумо, пенсионери, хора с определени болести и т.н. Но като цяло, това е нация от слаби хора, като не говорим само за младите, но и по-възрастните и особено децата, пише zdrave.to.  Ако сравните японците например с американците, тогава ще видите, че те се …

Новини
Сигнал на родител: Такива закуски ли заслужават децата ни в училище?!

Родител изпрати до информационния сайт Petel.bg сигнал за това каква закуска получават децата ни в училище. Ето какво пише тя: „Здравейте, не зная колко пари общината отпуска на ден за безплатни закуски, но може ли такова нещо? Този сандвич е подигравка с децата! Такива закуски ли заслужават децата ни в …

Новини
Стига вече зима, нека идва март! Ето какво да очаква всяка зодия през първия месец на пролетта

източник: Dama.bg Какво ни очаква през месец март? Дали звездите са ни подготвили много изненади, незабравими пътешествия или пък ще бъде по-добре да заложим на кариерно развитие? Овен Не е изключено да се скарате с някой приятел или да имате изясняване на отношенията с човек от близкото ви обкръжение през месеца. …

Inline
Inline