Испански „гаражен финансист“ с връзки към СИК и „Бул Инс“ стои зад „Олимпик“

Новини

Диего Гонсалез Алонсо е името на крайния собственик по документи на фалиралата кипърска застрахователна компания „Олимпик“, която остави без застраховки 270 000 автомобилисти в България. Това показа проверка на Биволъ в търговските регистри на Кипър и Люксембург. Негови партньори в България са свързани с групировката СИК, пише сайтът „Биволъ“.

Самият Алонсо признава пред испанската медия Infolibre.es, че е едноличен собственик на люксембургската фирма Hispakol, която е краен собственик на кипърския застраховател „Олимпик“. По документи той се явява и управител на Hispakol.
Медията припомня, че през 2015 г. испанската Комисия за финансов надзор CNMV е предупредила, че управляваната от Алонсо компания JD Business Capital няма право да извършва финансови инвестиционни услуги в Испания. Испанските медии тогава коментират, че става дума за поредния „гаражен финансист“. Малко след публикацията на CNMV сайтът на JD Business Capital изчезва, което се тълкува като замитане на следите.
Въпреки „червената лампа“ от Испания, българската КФН, която също разполага с данните за крайните собственици на застрахователната компания „Олимпик“, е оставила фирмата да функционира в продължение на години и да набере над 270 000 клиента. В крайна сметка през май т.г. тя беше принудена да отстрани „Олимпик“ от застрахователния пазар заради сигнал от кипърския застрахователен надзор.
Няколко седмици преди „Олимпик“ да бъде обявена в несъстоятелност в Кипър, което се случи през май т.г., компанията майка Hispakol купи за 17 милиона евро бизнес с дистанционни курсове за квалификация от испанския синдикат UGT, който е близък до испанските социалисти. Сделката, сключена в края на април 2018 г. предизвиква недоумение, защото Hispakol няма никакъв опит в тази област.
Вчера бившият шеф на НСС и председател на партия ДСБ Атанас Атанасов обяви, че „всички знаели“ кой стои зад „Олимпик“. Според него това са собствениците на фирмата „Бул Инс“. Атанасов не представи доказателства за това твърдение.
От Търговския регистър става ясно, че Крум Крумов, който в момента е управител на „Бул Инс“, в миналото е бил управител на клона на „Олимпик“ у нас.
Собствеността на „Бул Инс“ е свързвана с братята Красимир и Николай Маринови, известни като „Маргините“, но също и с хазартния бос Васил Божко – Черепа, пише Медияпул през 2005 г., по повод на обиски в офисите на компанията на ул. „Джеймс Баучер“ в София. Маргините са били членове на силовата престъпна групировка СИК, около която е гравитирал в миналото и премиерът Бойко Борисов. На водещата снимка към статията той е с Красимир Маринов и други шефове на СИК на празненство на групировката по случай годишнината от създаването й.
Връзка със СИК се открива и през фирмата „Фокус Пропърти“ АД, която е собственост на кипърската „Олимпик“. Един от директорите Петьр Паунов е бил съдружник в консултантската фирма „Би енд Си Консултинг“ със Силвия Панагонова, вдовицата на убития сикаджийски бос Милчо Бонев – Бай Миле
Ако Диего Гонсалез Алонсо се явява подставено лице на собствениците на „Бул Инс“, става дума за нарушение на Закона за разкриване на офшорните собственици приет по инициатива на депутата и медиен магнат Делян Пеевски.
Единственият начин да стане ясно кои са реалните собственици на „Олимпик“ е Алонсо да направи самопризнания, ако срещу него бъде заведено наказателно дело и той стане свидетел на прокуратурата. Засега обаче българските власти и прокуратура не дават индикации, че ще търсят наказателна отговорност за ограбването на над 200 000 български граждани.
Сделката за 17 милиона евро на Hispakol с бизнеса за дистанционно обучение обаче изглежда като класическо източване на капитали, тъй като се случва буквално дни преди „Олимпик“ да фалира. По този случай компетентни са кипърската и испанската прокуратури, които имат лостовете да разплетат аферата и да стигнат до реалните собственици на структурата.

loading...
Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
Кубрат Пулев отказва мача с Джошуа да е в Англия

Представителят на Кубрат Пулев в САЩ – Боб Аръм, направи повече от интересно разкритие в последните часове на месец февруари. Авторитетният агент отсече, че няма постигната договорка за двубоя Кубрат Пулев – Антъни Джошуа и е твърде вероятно мачът да не се проведе в Англия, каквото е и желанието на …

Новини
Физическа разправа в Hell’s Kitchen, един изгонен

Шеф Ангелов категорично и безкомпромисно посочи вратата на Димитър, който си „изпусна нервите“ и постъпи недопустимо срещу друг участник във формата – Реджеп. Случката втрещи шеф Ангелов и го принуди да реагира светкавично с думите „Абсолютно не ме интересува какво е довело до този конфликт. Подобно поведение тук в Hell’s …

Новини
Цялото ръководство на държавното тото е сменено

Целият Управителен съвет на Държавният тотолизатор е сменен със заповед на министъра на спорта Красен Кралев. Това бе потвърдено в парламента от министъра на финансите Владислав Горанов, пише offnews.bg. Все още не са сключени договори за управление с новите началници на тотото и те не са вписани в Търговския регистър. …